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售后服务上门服务电话，智能分配单据：商务部：进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作

　　6月24日电 据商务部网站消息，为充分发挥社会监督作用，打击战略矿产两用物项出口管制违法违规行为，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规，商务部决定进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。现公告如下：

　　一、任何组织和个人有权举报涉嫌违反相关法律法规出口战略矿产两用物项的行为，包括：

　　(一)未经许可擅自出口战略矿产两用物项；

　　(二)超出出口许可证件载明的范围、条件和有效期出口战略矿产两用物项；

　　(三)出口禁止出口的战略矿产两用物项；

　　(四)以改造、拆分为部件或者组件等方式规避许可出口战略矿产相关两用物项；

　　(五)通过绕道第三国(地区)规避战略矿产两用物项出口管制有关规定；

　　(六)通过贸易性出口及知识产权许可、投资、交流、赠送、展览、展示、检测、测试、援助、传授、联合研发、受雇或雇佣、咨询等方式非法对外转移受管制的战略矿产相关技术；

　　(七)明知出口经营者从事战略矿产两用物项出口违法行为仍为其提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务；

　　(八)教唆、帮助出口经营者、进口商、最终用户规避战略矿产两用物项出口管制有关规定实施违法行为；

　　(九)出口经营者违反规定与列入管控名单的进口商、最终用户进行交易；

　　(十)出口经营者知道或者应当知道，出口管制清单所列管制物项以及临时管制物项之外的战略矿产相关货物、技术和服务可能存在《中华人民共和国出口管制法》第十二条所列风险，但未向商务部申请许可；

　　(十一)国内进口经营者和最终用户违反其向商务部作出的承诺；

　　(十二)违反规定擅自接受或者承诺接受外国政府提出的与战略矿产两用物项出口管制相关的访问、现场核查等要求；

　　(十三)其他违反战略矿产两用物项出口管制等法律法规的行为。

　　二、举报人可通过下列方式举报：

　　(一)登录商务部产业安全与进出口管制局网站(https://aqygzj.mofcom.gov.cn)战略矿产两用物项出口管制涉嫌违法违规线索举报平台进行线上举报；

　　(二)拨打举报受理电话010-12369，受理时间为法定工作日8:30-11:30、14:00-17:00。

　　三、举报人应当对举报内容真实性负责。举报内容以中文为准，一般包括：

　　(一)举报人基本情况；

　　(二)举报人联系方式；

　　(三)被举报人基本情况；

　　(四)被举报人涉嫌违反战略矿产两用物项出口管制等有关规定的具体情形；

　　(五)举报人是否已就同一事项向其他机构举报；

　　(六)举报人认为其他需要说明的问题。

　　四、举报具有下列情形之一的，不予受理：

　　(一)不属于本公告第一条所列情形的；

　　(二)举报内容关键要素缺失，不能作为涉嫌违法违规行为处置线索的，经商务部要求补充或者补正后仍不完整、不明确的；

　　(三)举报所涉事项已处置完毕，举报人以同一事实或理由重复举报的；

　　(四)不予受理的其他情形。

　　五、对于实名举报的，商务部以适当方式向举报人反馈举报线索受理情况。对查证属实的，商务部按有关规定可给予实名举报者奖励。

　　六、对于涉嫌恶意举报的行为，商务部将会同有关部门严格甄别，依法处置。

　　七、出口经营者或其他实体如发现自身存在违反战略矿产两用物项出口管制等相关规定的行为，或认为自身可能违反了相关规定，应主动向商务部报告。主动报告情节将作为对相关违法违规行为从轻或者减轻处罚的考量因素。

　　八、参与举报处理工作的有关部门、单位和个人应对工作中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私依法予以保密。

　　九、对涉嫌违反《中华人民共和国技术进出口管理条例》有关战略矿产技术出口相关规定行为的举报参照本公告执行。

　　本公告自2026年7月1日起正式实施。

商务部

2026年6月24日

刚刚官方渠道传达新政策变化商务部：进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作

　　6月24日电 据商务部网站消息，为充分发挥社会监督作用，打击战略矿产两用物项出口管制违法违规行为，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规，商务部决定进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。现公告如下：

　　一、任何组织和个人有权举报涉嫌违反相关法律法规出口战略矿产两用物项的行为，包括：

　　(一)未经许可擅自出口战略矿产两用物项；

　　(二)超出出口许可证件载明的范围、条件和有效期出口战略矿产两用物项；

　　(三)出口禁止出口的战略矿产两用物项；

　　(四)以改造、拆分为部件或者组件等方式规避许可出口战略矿产相关两用物项；

　　(五)通过绕道第三国(地区)规避战略矿产两用物项出口管制有关规定；

　　(六)通过贸易性出口及知识产权许可、投资、交流、赠送、展览、展示、检测、测试、援助、传授、联合研发、受雇或雇佣、咨询等方式非法对外转移受管制的战略矿产相关技术；

　　(七)明知出口经营者从事战略矿产两用物项出口违法行为仍为其提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务；

　　(八)教唆、帮助出口经营者、进口商、最终用户规避战略矿产两用物项出口管制有关规定实施违法行为；

　　(九)出口经营者违反规定与列入管控名单的进口商、最终用户进行交易；

　　(十)出口经营者知道或者应当知道，出口管制清单所列管制物项以及临时管制物项之外的战略矿产相关货物、技术和服务可能存在《中华人民共和国出口管制法》第十二条所列风险，但未向商务部申请许可；

　　(十一)国内进口经营者和最终用户违反其向商务部作出的承诺；

　　(十二)违反规定擅自接受或者承诺接受外国政府提出的与战略矿产两用物项出口管制相关的访问、现场核查等要求；

　　(十三)其他违反战略矿产两用物项出口管制等法律法规的行为。

　　二、举报人可通过下列方式举报：

　　(一)登录商务部产业安全与进出口管制局网站(https://aqygzj.mofcom.gov.cn)战略矿产两用物项出口管制涉嫌违法违规线索举报平台进行线上举报；

　　(二)拨打举报受理电话010-12369，受理时间为法定工作日8:30-11:30、14:00-17:00。

　　三、举报人应当对举报内容真实性负责。举报内容以中文为准，一般包括：

　　(一)举报人基本情况；

　　(二)举报人联系方式；

　　(三)被举报人基本情况；

　　(四)被举报人涉嫌违反战略矿产两用物项出口管制等有关规定的具体情形；

　　(五)举报人是否已就同一事项向其他机构举报；

　　(六)举报人认为其他需要说明的问题。

　　四、举报具有下列情形之一的，不予受理：

　　(一)不属于本公告第一条所列情形的；

　　(二)举报内容关键要素缺失，不能作为涉嫌违法违规行为处置线索的，经商务部要求补充或者补正后仍不完整、不明确的；

　　(三)举报所涉事项已处置完毕，举报人以同一事实或理由重复举报的；

　　(四)不予受理的其他情形。

　　五、对于实名举报的，商务部以适当方式向举报人反馈举报线索受理情况。对查证属实的，商务部按有关规定可给予实名举报者奖励。

　　六、对于涉嫌恶意举报的行为，商务部将会同有关部门严格甄别，依法处置。

　　七、出口经营者或其他实体如发现自身存在违反战略矿产两用物项出口管制等相关规定的行为，或认为自身可能违反了相关规定，应主动向商务部报告。主动报告情节将作为对相关违法违规行为从轻或者减轻处罚的考量因素。

　　八、参与举报处理工作的有关部门、单位和个人应对工作中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私依法予以保密。

　　九、对涉嫌违反《中华人民共和国技术进出口管理条例》有关战略矿产技术出口相关规定行为的举报参照本公告执行。

　　本公告自2026年7月1日起正式实施。

商务部

2026年6月24日

12月19日，中国人民银行发布行政处罚信息显示，中国工商银行因10项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。公示期限五年。

具体违法行为类型如下：

违反金融统计相关规定；

违反账户管理规定；

违反清算管理规定；

违反特约商户实名制管理规定；

违反反假货币业务管理规定；

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

未按规定履行客户身份识别义务；

未按规定保存客户身份资料和交易记录；

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

与身份不明的客户进行交易。

与此同时，17名相关责任人合计被罚113.3万元，具体如下：

任某明（中国工商银行股份有限公司个人金融业务部），被警告并罚款13万元；

胡某峰（中国工商银行股份有限公司商户发展中心），被警告并罚款15万元；

曾某民（中国工商银行股份有限公司银行卡业务部），被警告并罚款15万元；

杨某（中国工商银行股份有限公司网络金融部），被警告并罚款12万元；

赵某霖（中国工商银行股份有限公司管理信息部），被罚款7.1万元；

孟某（中国工商银行股份有限公司网络融资中心），被罚款4.1万元；

朱某伟（中国工商银行股份有限公司授信管理部、风险管理部），被罚款4.1万元；

张某（中国工商银行股份有限公司金融业务部），被罚款3.5万元；

王某（中国工商银行股份有限公司国际业务部），被罚款7万元；

王某（中国工商银行股份有限公司结算与现金管理部），被罚款3.5万元；

胡某冰（中国工商银行股份有限公司金融市场部），被罚款4.5万元；

廉某（中国工商银行股份有限公司内控合规部），被罚款7万元；

赵某（中国工商银行股份有限公司银行卡业务部），被罚款6.5万元；

金某山（中国工商银行股份有限公司普惠金融事业部），被罚款3.5万元；

王某（中国工商银行股份有限公司运行管理部），被罚款2万元；

李某浩（中国工商银行股份有限公司软件开发中心），被罚款3.5万元；

刘某（中国工商银行股份有限公司票据营业部），被罚款2万元。

对此，工商银行回应称，2021年、2023年，人民银行对工商银行组织开展两项执法检查，本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉及问题均发生在2023年以前。工商银行对此高度重视，深入剖析问题根源，目前各项问题均已整改完毕。工商银行将深刻汲取教训，以“防风险、强监管、促高质量发展”为主线，坚持从严治行，强化依法合规经营，切实防范风险，持续提升服务质效。

同日，央行发布行政处罚公示显示，交通银行股份有限公司存在以下11项违法行为类型，受到警告，被没收违法所得23.982116万元，罚款6783.43万元。公示期限五年。

具体违法行为类型如下：

违反账户管理规定；

违反清算管理规定；

违反特约商户实名制管理规定；

违反反假货币业务管理规定；

占压财政存款或者资金；

违反国库科目设置和使用规定；

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

未按规定履行客户身份识别义务；

未按规定保存客户身份资料和交易记录；

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

与此同时，13名相关责任人合计被罚92.9万元，具体如下：

沈某良（交通银行股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部），被罚款1万元；

杜某斌（交通银行股份有限公司普惠金融事业部），被罚款10万元；

梁某（交通银行股份有限公司风险管理部），被罚款10万元；

莫某华（交通银行股份有限公司授信管理部），被罚款10万元；

陶某堃（交通银行股份有限公司金融服务中心/营业部武汉金融服务中心），被罚款0.4万元；

王某东（交通银行股份有限公司营运与渠道管理部），被警告并罚款17万元；

朱某（交通银行股份有限公司个人金融业务部（消费者权益保护部）），被警告并罚款16.5万元；

陈某梅（交通银行股份有限公司法律合规部），被罚款6.5万元；

吴某（交通银行股份有限公司国际业务部），被罚款4万元；

徐某婷（交通银行股份有限公司金融机构部），被罚款3.5万元；

周某（交通银行股份有限公司机构业务部），被罚款3.5万元；

尤某红（交通银行股份有限公司线上金融业务中心联盟商拓展部，网络金融部），被罚款3.5万元；

邹某（交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心），被罚款7万元。

交通银行对此回应称，2022年11月至2023年4月，中国人民银行对交通银行开展综合执法检查。本次处罚是基于上述执法检查发现的问题作出的，处罚所涉问题均发生在2023年以前。交行对此诚恳接受、高度重视，已完成整改工作，并以问题整改为契机，认真举一反三，不断优化长效机制。本行将持续强化内控合规管理，厚植稳健审慎经营文化，不断提升经营管理水平，推动高质量发展取得新成效。

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